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银行为什么关停部分香港离岸账户

银行为什么关停部分香港离岸账户


  随着业务规模的不断扩大,越来越多的企业选择在香港注册公司,开立香港银行账户。近期,若有收到恒生银行的调查表或检讨信的客户,需注意维护好自己的香港银行账户,严格对待!


非常重要通知

  恒生银行所有商业开户中心,已有香港高级警司介入调查, 因近期大量恒生银行账户被用于非法用途,他们为商业调查部的高级督察,彻查所有不合规账户以及相关资料。

  据悉,香港恒生将在2018年12月底关闭10,000多个账户,收到恒生银行的调查表或检讨信,或要求更新年审资料的,请积极配合及真实提供相应资料,要十万分严格对待。不然会有直接被关闭账户的风险。

  银行会通过电邮形式发出通知,并不会以电话形式,请留意开户时在银行预留的电邮email,收到信息实时回复!如跟银行预留不一致,账户会被关闭。请准备好最近的财务报表,与此同时,可寻找专业代理机构(广讯商务)协助办理!


如何维护银行账户

1、请经常登录网银(每个月最少1-2次);

2、三个月内请有多次交易(最少3-5次);

3、始终保持账户有5万港币以上的存款;

4、不要快进快出(例如,当天入账10W,当天或隔天就转走);

5、不要帮他人收汇或结汇;

6、注意不要接收敏感国家的货款。


此6步账户维护技能适用于香港所有银行


温馨提示

  单独持有恒生一家银行账户的客户,建议可多开一家或多家银行账号以备不时之需。

  开立香港银行账户后,除了解当地的税务情况外,在日常的业务往来过程中也需注意维护好自己的香港银行账户。这样才能真正确保香港公司和离岸账户万无一失,在国际贸易中充分发挥它们的战略优势。

  如收到银行的调查表或检讨信,或要求更新年审资料的,请积极配合及真实提供相应资料




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